公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-006

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：太平洋证券
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘波先生

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审
计机构的议案》
1.议案内容：

公司已聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报

公告编号：2025-006

表进行了审计。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 8 日召开2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。
议案的内容详见公司于2025年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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