公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-045

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：太平洋证券
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司定于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第
四次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 7 月 7 日，有关会议事项详见公司
于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-041。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 6 月 26 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 34.0792%已发行
有表决权股份的股东刘波书面提交的《2025 年第四次临时股东会增加临时提案
的函》，提请在 2025 年 7 月 10 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容

一、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董

公告编号：2025-045

事相关事项的条款同步取消施行。

二、《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司战略规划调整及实际经营现状,公司计划暂不设置独立董事，故拟同步修订《公司章程》中涉及独立董事相关条款。

三、《关于提名段小斐女士为第四届董事会董事的议案》

因公司拟取消独立董事工作岗位，秦广顺先生、刘小鲁先生和詹淑慧女士辞职导致董事会人数减少，为了保证公司董事会正常运作及科学合理性，现提名段小斐女士担任公司董事。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘波符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘波提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 24 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于向招商银行股份有限

1 √

公司西安分行申请流动资

公告编号：2025-045

金贷款的议案

关于变更公司经营范围并

2 √

拟修改<公司章程>的议案

关于取消独立董事及相关

3 √

工作制度的议案

关于修订<公司章程>的议

4 √

案

关于提名段小斐女士为第

5 √

四……
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