公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-056

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：太平洋证券
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘波先生

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》 的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟设立全资子公司陕西圣唐集光光电研究有限公司，认缴注册资本人 民币 100 万元。子公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关核准登记信息

公告编号：2025-056

为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流动资金
贷款的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请
流动资金贷款 1000 万元，分别为两年期贷款 500 万元和一年期贷款 500 万元。
担保条件分别为：

一、两年期贷款：

1、委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带保证 担保。

2、为上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司如下反担保：

（1）董事长刘波先生及其配偶黄建娥女士、董事张明先生及其配偶刘哲 媛女士提供连带责任保证担保；

（2）黄建娥(刘波配偶)名下位于莲湖区西北二路付 28 号金桥花园及位于
西安市高新区丈八五路 41 号房产提供抵押担保；

二、一年期贷款：

1、委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带保证 担保。

2、为上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司如下反担保：

（1）董事长刘波先生及其配偶黄建娥女士、董事张明先生及其配偶刘哲 媛女士提供连带责任保证担保；

（2）专利号为 ZL202011051372.9《一种阀门安装开关自锁限位装置》的
发明专利提供质押担保。

具体贷款金额、期限、利率等条件以届时签署的相关合同/协议为准。

公告编号：2025-056

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘波、张明需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向西安高新金服企业管理集团有限公司申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向西安高新金服企业管理集团有限公司申请流动 资金贷款 500 万元人民币，期限三年。担保条件具体如下:

（1）董事长刘波先生及其配偶黄建娥女士、董事张明先生及其配偶刘哲 媛女士提供连带责任保证担保；

（2）专利号为 ZL202011051381.8《一种燃气自闭阀》的发明专利提供质
押担保。

具体贷款金额、期限、利率等条件以届时签署的相关合同/协议为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘波、张明需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。