公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-013

证券代码：838594 证券简称：聚融科技 主办券商：华创证券

深圳聚融科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：罗志杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》之规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数28,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易及关联方资金占用》议案

1.议案内容：

2019年1月28日，股东深圳市华信天宝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简

公告编号：2019-013

称“华信天宝”）向公司借款人民币1,311,000.00元，借款用于短期资金周转，借款期限为6个月。股东华信天宝持股比例为10.68%，公司控股股东、实际控制人李皓担任华信天宝的执行事务合伙人，为公司的关联方，公司向华信天宝提供借款构成关联方资金占用。

2019年1月29日，股东杨贵林与公司借款人民币1,074,042.00元，借款用于短期资金周转，借款期限为6个月。股东杨贵林持股比例为7.71%，该借款构成关联方资金占用。

2019年1月29日，股东何向前与公司借款人民币910,800.00元，借款用于短期资金周转，借款期限为6个月。股东何向前持股比例为5.66%，该借款构成关联方资金占用。

2019年1月29日，股东周富英与公司借款人民币423,677.00元，借款用于短期资金周转，借款期限为6个月。股东周富英持股比例为3.64%，该借款构成关联方资金占用。

2.议案表决结果：

同意股数6,263,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东杨贵林、何向前、周富英回避表决。

股东深圳市华信天宝股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中达兴盛股权投资合伙企业（有限合伙）、李岩松、张文锐均与公司实际控制人李皓签订一致行动协议，均回避表决。

股东罗志杰为公司实际控制人李皓之妹夫，回避表决。

三、备查文件目录

《深圳聚融科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

深圳聚融科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日

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