公告日期：2019-08-27

禺 山 水 务
NEEQ :838595

广州禺山水务勘测设计股份有限公司
Guangzhou Yushan Water Survey and Design Co., LTD

半年度报告
2019

公 司 年 度 大 事 记

2019 年 5 月 16 日，公司召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2018 年年度权益分配预案的议案》、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构的议案》等会议事项。

目 录

声明与提示...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 14
第五节 股本变动及股东情况 ...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 19
第七节 财务报告 ...... 22
第八节 财务报表附注 ...... 29

释义

释义项目 释义

公司、本公司、禺山水务、股份公司 指 广州禺山水务勘测设计股份有限公司

有限公司 指 广州市禺山水利工程勘测设计有限责任公司

股东大会 指 广州禺山水务勘测设计股份有限公司股东大会

董事会 指 广州禺山水务勘测设计股份有限公司董事会

监事会 指 广州禺山水务勘测设计股份有限公司监事会

主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理
的股份转让平台

《公司法》 指 2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委
员会第六次会议通过修订,并于 2014 年 3月 1 日起施
行的《中华人民共和国公司法》

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》

管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括
董事、监事、高级管理人员等

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可
能导致公司利益转移的其他关系

元、万元 指 人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告……
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