公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-004

证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：开源证券
广州禺山水务勘测设计股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：廖智威
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会成员在 2024 年度依法依规，恪尽职守，较好地完成了年度工
作目标，同时制定了 2025 年度监事会工作要点。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-004

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息 披露平台
（www.neeq.com.cn)发布的《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2024 年年 度报告》（公告编号：2025-001）、广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2024 年 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据， 编制了
2025 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-004

（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构》的议案
1.议案内容：

聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的证券会计师事务所。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于核销长期挂账应收账款、其他应付款》的议案
1.议案内容：

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务
状况，公司拟对截至 2024 年 12 月 31 日长期无法收回的部分应收账款和无需
支付的其他应付账款进行核销，公司对核销的应收账款仍将保留继续追索的权 利。本次核销的应收账款为 494,795.45 元，且均已在以前年度全额计提减值 准备，不会对公司本期损益和净资产产生影响；核销的其他应付款为 30,700.38
元，将增加 2024 年报表净利润 30,700.38 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、……
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