公告日期：2025-12-15

证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：开源证券
广州禺山水务勘测设计股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

1、根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》共性调整所有“股东大会”调整为“股东会”。

2、所有“法律、行政法规”调整为“法律法规”。

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

修订前 修订后

第一条 为维护广州禺山水务勘测设计股 第一条为维护公司、股东、职工和债份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 权人的合法权益，规范公司的组织和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 行为，根据《中华人民共和国公司法》为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 （以下简称《公司法》）、《中华人民共简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 和国证券法》（以下简称《证券法》）（以下简称《证券法》）以及其他有关法律 和其他有关规定，制定本章程。

法规的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他规定，由原广州市禺山水利工程勘测设计有 有关规定，由原广州市禺山水利工程限责任公司整体变更而成的股份有限公司， 勘测设计有限责任公司整体变更而成
公司设立方式为发起设立。 的股份有限公司。公司设立方式为发
起设立；在广州市市场监督管理局注
册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码 91440113724324705N。

第四条 公司注册名称：广州禺山水务勘测 第四条公司注册名称：广州禺山水务
设计股份有限公司 勘测设计股份有限公司英文全称：
Guangzhou Yushan Water Survey
and Design Co., LTD。

第五条 公司住所：广州市番禺区桥南街汇 第五条 公司住所：广州市番禺区
景大道 304 室 桥南街汇景大道 304 号，511400。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代
表人。担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第十二条 章程所称高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员的总经理、董事会秘书、财务总监、技术总 是指公司的经理、副经理、财务负责
监。 人、董事会秘书（如有）和本章程规
定的其他人员。

第十四条 公司的经营宗旨是：公司的经营 第十四条 公司的经营宗旨：认真合法宗旨：认真合法经营，实现国家、员工、股 经营，实现国家、员工、股东利益最
东利益最大化。 大化。

第十六条 公司的股份采取记名股票的形 第十六条 公司的股份采取股……
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