公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-030

证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：开源证券
广州禺山水务勘测设计股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：曾崇

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-030

根据关于落实新《公司法》要求的工作提示和全国中小企业股份转让系统 发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，公司对现行的 《公司章程》作了适应性修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系 统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编 号（2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修 订公司治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.1：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会制度》（公告编号： 2025-035）；

2.2：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会制度》（公告编号： 2025-033）；

2.3：修订《信息披露制度》，具体内容详见《信息披露制度》（公告编号： 2025-036）；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-030

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会拟提请于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年度第二次临时股东
会会议，具体情况详见与本公告同日在全国股转系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知 公告》（公告编号：2025-032）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第四届董事会第二次会议决 议》

广州禺山水务勘测设计股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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