公告日期：2020-03-16

证券代码：838595 证券简称: 禺山水务 主办券商：长城证券

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 公司下列担保行 第三十八条 公司下列担保行为，应当在董事会审议通过后提 为，应当在董事会审议通过后提
交股东大会审议： 交股东大会审议：

(一) 公司及公司控股子公司的 (一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近 对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提 一期经审计净资产的 50%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；

(二) 公司的对外担保总额，达 (二) 按照担保金额连续 12 个
到或超过最近一期经审计总资产 月累计计算原则， 公司的对外担

的 30%以后提供的任何担保； 保总额，达到或超过最近一期经
(三) 为资产负债率超过 70%的 审计总资产的 30%以后提供的任
担保对象提供的担保； 何担保；

(四) 单笔担保额超过最近一期 (三) 为资产负债率超过 70%的
经审计净资产 10%的担保； 担保对象提供的担保；

(五) 对股东、实际控制人及其 (四) 单笔担保额超过最近一期
关联方提供的担保。 经审计净资产 10%的担保；

(六) 根据国家法律、行政法规、 (五) 对股东、实际控制人及其部门规章、本章程规定的须股东 关联方提供的担保。
大会审议通过的其他对外担保事 (六) 根据国家法律、行政法规、
项。 部门规章、本章程规定的须股东
股东大会在审议为股东、实际控 大会审议通过的其他对外担保事制人及其关联人提供的担保议案 项。
时，该股东或者受该实际控制人 公司为全资子公司提供担保，或支配的股东，不得参与该项表决， 者为控股子公司提供担保且控该项表决由出席股东大会的其他 股子公司其他股东按所享有的股东所持表决权的半数以上通 权益提供同等比例担保，不损害过。董事会有权审议批准除前述 公司利益的，可以豁免适用第三需由股东大会审批之外的对外担 十八条第（二）项至第（四）项
保事项。 的规定，但是公司章程另有规定
除外。

股东大会在审议为股东、实际控
制人及其关联人提供的担保议案
时，该股东或者受该实际控制人

支配的股东，不得参与该项表决，
该项表决由出席股东大会的其他
股东所持表决权的半数以上通
过。董事会有权审议批准除前述
需由股东大会审批之外的对外担
保事项。

第四十六条 对于监事会或股东 第四十六条 对于监事会或股
自行召集的股东大会，董事会应 东自行召集的股东大会，董事会、当予以配合。董事会应当提供股 董事会秘书应予配合。董事会应
东名册。 当提供股东名册，并及时履行信
息披露义务。

第五十一条 股东大会的通知包 第五十一条 股东大会的通知包括以下内容:(一)会议的时间、地 括以下内容:(一)会议的时间、地点和会议期限;(二)提交会议审 点和会议期限;(二)提交会议审议的事项和提案;(三)以明显的 议的事项和提案;(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席 文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理 股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;(四……
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