公告日期：2020-04-24

证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：长城证券

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：广州禺山水务勘测设计股份有限公司公司会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日，电话、

邮件方式

5. 会议主持人：曾崇

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2019 年总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020年4月24日在全国中小企业股份

转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年度审计报告》

1.议案内容：

审议《2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

汇报公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，拟以公司现有总股本 5,012,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 2.40 元(含税),共计分配股利 1,202,880.00 元。详见《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2020-013。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

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