公告日期：2020-04-24

证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：长城证券

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020年04月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838595 禺山水务 2020 年 5月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的贵州丰语畅律师事务所卓裕文、刘刚律师。
（七） 会议地点

广州禺山水务勘测设计股份有限公司公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2019 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2019 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体议案内容详见公司于 2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-010）。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

汇报公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算情况。
（五）审议《关于公司 2019 年年度权益分配预案的议案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，拟以公司现有总股本 5,012,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 0.24 元(含税),共计分配股利 1,202,880.00 元。详见《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2020-013。
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020年度审计机构的议案》

续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
（七）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体议案内容详见公司于 2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号 2020-014）。

上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二） 登记时间：2020年05月18日08点00分-2020年05月18日9点00
分。
（三） 登记地点：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。