公告日期：2020-05-19

证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：长城证券

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：广州禺山水务勘测设计股份有限公司公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曾崇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,012,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

（二） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

（三） 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

（四） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算

报告的议案》

1.议案内容：

汇报公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，拟以公司现有总股本 5,012,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 2.40 元(含税),共计分配股利 1,202,880.00 元。详见《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2020-013。

2.议案表决结果：

同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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