公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-031

证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：首创证券
北京博能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 23 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-031

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区中关村大街 11 号中关村 e 世界 8 层 848 单元。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》议案

详见公司于 2019 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>公告》[2019-029]。
（二）审议《关于<2019 年半年度权益分派预案>》议案

详见公司于 2019 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度资本公积转增股本预案》[2019-030]。三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身 份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股 凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 26 日(上午 8:00-9:00)

（三）登记地点：北京博能科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：通讯地址：北京市海淀区中关村大街 11 号中关村 e 世界 8 层 848 单元，邮政编码 ： 100080，联系电话：(010)82608581 ， 传真：

公告编号：2019-031

(010)82608581，联系人：韩秀荣
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十日内提交。
五、备查文件目录
《北京博能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
《北京博能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京博能科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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