公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-021

证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：北京博能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王珏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,600,000股，占公司有表决权股份总数的87.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据2018年度的经营状况和财务状况，编制了2018年年度报告和年

公告编号：2019-021

度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席杨晋对公司2018年度监事会的工作做总结。

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-021

公司根据2018年度的经营情况和财务状况，结合公司的财务报表数据，编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2018年度的经营情况和财务状况，结合公司的财务报表数据，编制了公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》

1.议案内容：

公司2018年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数9……
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