公告日期：2020-03-06

证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：首创证券
北京博能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838596 博能股份 2020 年 3 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<北京博能股份有限公司 2020 年度第一次定向发行说明书>》议案

公司拟定向发行股票不超过 2,800,000 股，发行价格为每股不高于 7.15
元，募集资金不超过不超过 20,020,000 元，最终发行价格将根据协商情况确 定。发行对象为满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股 份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者，所有发行对象均以现 金方式认购。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京博能科技股份有限公司 2020 年度第 一次定向发行说明书》（公告编号：2020-001）。
（二）审议《关于因股票发行拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定， 公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生
变化，须对《公司章程》进行相应的修改。本次章程修订仅涉及注册资本、总 股本等内容，待变更具体金额确定后，公司将另行公告。
（三）审议《关于现有股东不做优先认购安排》议案

根据《公司章程》的规定，针对本次定向发行，未对现有股东优先认购权 做出特殊规定，因此，为了明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根 据中国证监会第 161 号令《非上市公众公司监督管理办法》、《公司法》等相关 法律法规的规定，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东 不享有优先认购权。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜》议案

根据公司本次定向发行股票的需要，为高效、有序地完成有关本次定向发 行股票工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围 内全权办理与本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会在不超越股东大会审议通过的本次股票发行方案内容的 范围内，对本次股票发行方案进行修改；如监督部门对股票发行政策有新规定 的，对本次具体发行方案作相应调整；

（2）授权董事会根据本次股票发行实施情况拟定、签署、报审与本次定 向发行股票有关的各项文件，制作、签署向有关政府机构提交的与实施本次定 向发行股票相关的所有文件，并根据有关政府机构的要求，对前述文件进行对 应的修改、补充或调整；

（3）授权董事会在本次股票发行完成后，根据股票发行情况办理验资、 备案、工商登记、股份登记等事宜；

（4）授权董事会在认购对象确定后与认购对象签署认购协议；

（5）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事宜；

本次股票发行授权有限期自股东大会审议通过之日起 ……
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