公告日期：2020-03-23

证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王珏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京博能股份有限公司 2020 年度第一次定向发行说明

书>》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票不超过 2,800,000 股，发行价格为每股不高于 7.15

元，募集资金不超过不超过 20,020,000 元，最终发行价格将根据协商情况确定。发行对象为满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者，所有发行对象均以现金方式认购。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京博能科技股份有限公司 2020 年度第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于因股票发行拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，须对《公司章程》进行相应的修改。本次章程修订仅涉及注册资本、总股本等内容，待变更具体金额确定后，公司将另行公告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于现有股东不做优先认购安排》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，针对本次定向发行，未对现有股东优先认购权做出特殊规定，因此，为了明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据中国证监会第 161 号令《非上市公众公司监督管理办法》、《公司法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数 26,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关

事宜》

1.议案内容：

根据公司本次定向发行股票的需要，为高效、有序地完成有关本次定向发行股票工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会在不超越股东大会审议通过的本次股票发行方案内容的范围内，对本次股票发行方案进行修改；如监督部门对股票发行政策有新规定的，对本次具体发行方案作相应调整；

（2）授权董事会根据本次股票发行实施情况拟定、签署、报审与本次定向发行股票有关的各项文件，制作、签署向有关政府机构提交的与实施本次定向发行股票相关的所有文件，并根据有关……
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