公告日期：2020-04-10

证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司

关于修订股票定向发行说明书的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

北京博能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月

6 日披露了《2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-001），经股转公司事后审查发现存在部分错误，公司按照审核要求

予以修订，公司已于 2020 年 4 月 10 日将修订后的公告《2020 年第

一次股票定向发行说明书》（修订稿）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。

一、修订前：

“一、基本信息

（三）发行概况

拟发行数量或数量上限（股） 不超过 2,800,000

拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元） 不高于 7.15

拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元） 不超过 20,020,000

发行后股东人数是否超 200 人 否

是否存在非现金资产认购 否

是否导致公司控制权发生变动 否

是否存在特殊投资条款 否

是否属于授权发行情形 否

二、发行计划

（四）发行价格

1.发行价格或价格区间；

本次股票发行价格区间每股不高于人民币 7.15 元（含本数），最终发行价格将根据协商情况确定。

（五）发行股票数量及预计募集资金总额

2.公司本次定向发行预计募集资金总额为不超过20,020,000.00元（均含本数）。

（八）本次发行募集资金用途及募集资金的必要性、合理性

本次发行募集资金 2002 万元拟全部用于补充流动资金。具体明细如下；

四、本次发行对申请人的影响

（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次股票发行后，公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生变化。

七、中介机构信息

（三）会计师事务所

名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合

伙）

住所 北京市西城区裕民路 18 辆 2206 房间

执行事务合伙人 陈胜华

经办注册会计师 王鹏、胡立凯

联系电话 010-82250666

传真 010-82250638

”

二、修订后：

一、基本信息

（三）发行概况

拟发行数量或数量上限（股） 不超过 2,800,000（含本数）

拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元） 6.50 至 7.15（含本数）

拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元） 18,200,000.00 至 20,020,000.00

（含本数）

发行后股东人数是否超 200 人 否

是否存在非现金资产认购 否

是否导致公司控制权发生变动 否

是否存在特殊投资条款 否

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。