公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-013

证券代码：838597 证券简称：基业长青 主办券商：国投证券
北京基业长青管理咨询股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘日明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2070
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-013

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行北京石景山支行贷款 900 万元的议案》
1.议案内容：

为保障公司现金流充足，确保公司经营顺利，公司以自有房产作抵押担保，拟向中国工商银行北京石景山支行贷款 900 万元，贷款利率为 2.35%，本次贷款期限为 1 年，具体内容以双方实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2070 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

经与会股东签字的 2025 年第一次临时股东会会议决议。

北京基业长青管理咨询股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。