公告日期：2025-05-22

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李蔚霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第九次会
议审议通过，履行了必要的审批程序；公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-042）。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数122,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会就 2024 年工作情况进行了总结，形成了《公司 2024 年度董事会
工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会就 2024 年工作情况进行了总结，形成了《公司 2024 年度监事会
工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告及摘要》，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定请会议审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年年度财务决算报告并提请会议审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司实际情况和后续发展需要，结合 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，公司制定了 2025 年度财务预算方案并提请会议审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.……
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