
公告日期:2025-05-22
湖南阳东电瓷电气股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 22 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李蔚霞
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第三届董事会第九次会
议审议通过,履行了必要的审批程序;公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2025-042)。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人,持有表决权的股份总数122,999,900 股,占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会就 2024 年工作情况进行了总结,形成了《公司 2024 年度董事会
工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 122,999,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会就 2024 年工作情况进行了总结,形成了《公司 2024 年度监事会
工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 122,999,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
(三)审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司编制了《2024 年年度报告及摘要》,根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定请会议审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 122,999,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2024
年年度财务决算报告并提请会议审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 122,999,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据公司实际情况和后续发展需要,结合 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划,公司制定了 2025 年度财务预算方案并提请会议审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 122,999,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.……
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