公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-120

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面和电子通
讯方式发出

5.会议主持人：董事长李蔚霞

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-120

为进一步整合资源，高效利用节能减碳技术和装备，优化公司用能结构，扩大绿色能源应用比例，增强公司持续发展能力和核心竞争力，公司拟以现金购买由湖南阳东生物洁能科技有限公司（以下简称“阳东洁能”）所持有的位于醴陵市阳三石街道办事处阳东社区和醴陵市经济开发区东富工业园的生物质气化装置及相关设施，合计交易价格为人民币 265 万元（含税，增值税率为 13%）。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-121）。
2.回避表决情况：

关联董事李蔚霞、李志群、李启高、王红回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何花、邵艳贞、李颖对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。