公告日期：2026-04-24

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面和电子通讯
方式发出

5.会议主持人：李蔚霞董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理就公司 2025 年工作情况进行了总结，形成了《公司 2025 年度总
经理工作报告》并向董事会汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会就 2025 年工作情况进行了总结，形成了《公司 2025 年度董事会
工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日上午 9：00 在公司会议室召开 2025 年度股东会，
讨论尚需提交股东会审议的议案。详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 24 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规和公司制度的规定，公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度独立董事工作情况进行了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

从公司的成长性和后续发展对资金的需要考虑，根据公司实际情况， 2025年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、邵艳贞、何花对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告及摘要》，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，请董事会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-047）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事事李颖、邵艳贞、何花对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需……
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