公告日期：2020-01-09
公告编号：2020-001
证券代码：838600 证券简称：佰美基因 主办券商：海通证券
陕西佰美基因股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020/1/9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 01 月 06 日，以电话，
邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长陈群
6. 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2020-001
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事及高级管理人员任免》的议案
1.议案内容：
内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于处置公司部分无形资产暨关联交易》的议案1.议案内容：
根据公司战略发展需要，拟转让所持有的关于人血代用品项目涉及的 14 项发明专利，受让方为西安北美生物药业有限责任公司。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《处置无形资产暨关联交易公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事陈群回避表决。
公告编号：2020-001
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案1.议案内容：
内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《处置无形资产暨关联交易公告》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事、陈群、楼阁、马小菲回避表决，非关联董事不足三人，议案直接提交股东大会审议
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
此次《关于公司董事及高级管理人员任免的议案》，《关于处置公司部分无形资产暨关联交易的议案》，以及《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》需召开公司股东大会，提请股东大会审议，特申请公司召开 2020 年第一次临时股东大会，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2020-001
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
陕西佰美基因股份有限公司第七届董事会七次会议决议
陕西佰美基因股份有限公司
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