公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-004

证券代码：838600 证券简称：佰美基因 主办券商：海通证券

陕西佰美基因股份有限公司

董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第七

次会议于 2020 年 1 月 9 日审议并通过：

选举刘轩廷先生为公司董事，任职期限至本届董事会期限届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘轩廷先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期限届满，自第七届董事会第七次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张玉锋先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期限届满，自董事会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会

公告编号：2020-004

董事 5 人。会议由董事长陈群主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二） 任命/免职原因

公司董事会根据公司战略发展的规划，进行本次任免。内容详见

公司 2019 年 12 与 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理辞职公告》（公告编号：2019-047）。

（三） 新任董监高人员履历

刘轩廷先生，陕西佰美基因股份有限公司副总经理，1966 年 2 月

出生，民族：汉族，籍贯：陕西西安市。西安交通大学心血管专业医学博士。

2002.3-2002.6 年参加上海复旦大学短期 EMBA 学习， 2011--

2012 浙江大学 EMBA 总裁班学习。1999 年-2019 先后在 6 家中国制药

百强企业担任管理者。历任西安利君制药股份有限公司副总经理、天津天士力医药营销集团有限公司总经理职、昆明制药集团副总裁、浙江仙琚制药股份有限公司副总经理、浙江华海药业股份有限公司担任企业发展战略国内制剂小组组长职务。

2019 年 7 月--至今担任佰美基因股份有限公司副总经理，负责

企业发展战略、企业品牌规划、营销体系建设规划。从事医药营销 20年，从基层员工做起，职业生涯发展到企业高层管理岗位。经历过中国医药市场目前所有营销模式和不同营销产品的销售阅历，曾管理的

公告编号：2020-004

全国营销人员规模达到 3000 人之多。分别在 2013 年和 2015 年获得

中国医药行业优秀职业经理人奖，是中国医药市场最强大脑--中国医药市场百人研究会主要成员。

张玉锋先生， 1984 年 3 月出生，本科学历，法学学士，具有法

律职业资格、证券从业资格。2010 年 1 月至 2019 年 4 月期间，先后

在西部证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司投资银行部从事投行业务工作；2019 年 5 月至 2019年 9 月在陕西海普睿诚律师事务所从事非诉法律业务。精通境内资本市场法律法规，擅长企业改制重组、A 股 IPO 上市、新三板挂牌相关证券、法律业务，具有丰富的投资银行业务实务经验。

二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，马小菲女士、李莉女士、诸映虹女士辞职前已将相关工作做了妥善交接，所以马小菲女士、李莉女士、诸映虹女士的辞职未对公司日常经营活动产生不利影响。三、 备查文件

陕西佰美基因股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

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