公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-011

证券代码：838600 证券简称：佰美基因 主办券商：海通证券

陕西佰美基因股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 107,125,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2020-011

（一） 审议通过《关于公司董事及高级管理人员任免》的议案

1.议案内容：

内容详见公司 2020 年 1 月 09 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 107,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于处置公司部分无形资产暨关联交易》的议案1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟转让所持有的关于人血代用品项目涉及的 14 项发明专利，受让方为西安血氧生物技术有限公司（原西安

北美生物药业有限责任公司）。内容详见公司 2020 年 1 月 09 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《处置无形资产暨关联交易公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,291,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2020-011

3.回避表决情况

本议案股东新疆宜正、新疆佰美回避表决

（三） 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案

1.议案内容：

内容详见公司 2020 年 1 月 09 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 104,787,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案股东楼阁回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘轩廷 董事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次 审议通过

1 日 临时股东大会

四、 备查文件目录

2020 年第一次临时股东大会决议；

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

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