公告日期：2020-03-06

公告编号：2020-022

证券代码：838600 证券简称：佰美基因 主办券商：海通证券

陕西佰美基因股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日上午 10：00

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838600 佰美基因 2020 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

陕西佰美基因股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与陕西金控资本管理企业（有限合伙）共同发起设立有限合伙企业》的议案

根据公司所属行业及未来业务发展规划考虑，拟决定出资不超过人民币 18000 万元与陕西金控资本管理企业（有限合伙）共同发起设立有限合伙企业（具体名称以工商核准登记的为准），用于区域医学检验项目的建设、运营及投融资，其中：陕西金控资本管理企业（有限合伙）为普通合伙人，我公司为有限合伙人。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

公告编号：2020-022

明其身份的有效证件或证明、持有公司股份的证明；接受委托代理他人出席会议的股东代理人，应出示该代理人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示该代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的法人股东盖章的书面授权委托书。

3、股权登记日记载于股东名册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。请出席人员在《会议登记册》上登记。

（二） 登记时间：2020 年 3 月 20 日上午 10 点

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：13892855454 刘楠
（二） 会议费用：自费
五、 备查文件目录
第七届董事会第十次会议决议
第七届董事会第十次会议记录

陕西佰美基因股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 6 日

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