公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-025

证券代码：838600 证券简称：佰美基因 主办券商：海通证券

陕西佰美基因股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 107,125,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2020-025

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟与陕西金控资本管理企业（有限合伙）
共同发起设立有限合伙企业》的议案
1.议案内容：

根据公司所属行业及未来业务发展规划考虑，拟决定出资不超过人民币 18000 万元与陕西金控资本管理企业（有限合伙）共同发起设立有限合伙企业（具体名称以工商核准登记的为准），用于区域医学检验项目的建设、运营及投融资，其中：陕西金控资本管理企业（有限合伙）为普通合伙人，我公司为有限合伙人。该有限合伙企业的设立有助于我公司在医学检验项目投资领域引入强有力的合作方，为我公司未来高质量发展提供了更广阔的空间。
2.议案表决结果：

同意股数 107,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-025

三、 备查文件目录
2020 年第四次临时股东大会会议决议

陕西佰美基因股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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