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公告日期：2019-07-08
公告编号：2019-032
证券代码：838603 证券简称：车工股份 主办券商：江海证券
车工科技（北京）股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月27日以书面方式发出
5.会议主持人：黄传荣
6.会议列席人员：公司监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
董事李国防因私人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请杨小刚为公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-032
鉴于公司原董事会秘书离职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据总经理陈红霞提名，拟聘任杨小刚为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，杨小刚不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《车工科技（北京）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
车工科技（北京）股份有限公司
董事会
2019年7月8日
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