公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-035

证券代码：838603 证券简称：车工股份 主办券商：江海证券
车工科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄传荣
6.会议列席人员：公司监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《车工科技（北京）股份有限公司章程》、《关 联交易决策制度》以及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司（包括子

公告编号：2019-035

公司）预计 2019 年度关联交易金额将超出年初披露预计金额， 现对日常关联
交易进行补充预计，预计 2019 年度关联交易金额累计不超过 2800 万人民币。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案因涉及关联交易，董事黄传荣、陈红霞需要回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事人员变动造成董事人数与公司章程不一致，为保证公司章程 与实际情况的一致性，公司将对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司章 程具体修订条款如下：

原公司章程：

第一百零一条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1 人，副董事长
1 人。

修改为：

第一百零一条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人，副董事长
1 人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《车工科技（北京）股份有限公司章程》， 就补充公司 2019 年度预计日常关联交易及变更董事会人数修改公司章程等工

公告编号：2019-035

作，需召开 2019 年第三次临时股东大会对相关议案进行表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《车工科技（北京）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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