公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-038

证券代码：838603 证券简称：车工股份 主办券商：江海证券
车工科技（北京）股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2019 年8 月5日经公司第二届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。会议的召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 22 日上午 10 点。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-038

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 15 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区地盛南街甲 1 号中电金扬科技园 3 号楼 C301
室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充公司 2019 年度预计日常关联交易的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》、《车工科技（北京）股份有限公司章程》、
《关 联交易决策制度》以及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公
司（包括子公司）预计 2019 年度关联交易金额将超出年初披露预计金额，
现对日常关联 交易进行补充预计，预计 2019 年度关联交易金额累计不
超过 2800 万人民币。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》议案

鉴于公司董事人员变动造成董事人数与公司章程不一致，为保证公司章程
与实际情况的一致性，公司将对《公司章程》中的相关条款进行修订。公
司章程具体修订条款如下： 原公司章程： 第一百零一条 董事会由 7 名
董事组成。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 修改为： 第一百零一
条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。

三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

公告编号：2019-038

席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 8 月 22 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区地盛南街甲 1 号中电金扬科技园 3
号楼 C301 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨小刚，13601022068
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
《车工科技（北京）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司
董事会
……
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