公告日期：2019-04-23

车工科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄传荣

6.会议列席人员：梅林、黄蓉

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

过去的2018年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的

继续调整业务结构，全面转向产业互联网的发展，实现公司整体业务的转型升级。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，所有股东无需回避.

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年公司在全体股东的支持下，通过董事会、监事会、公司管理层和公司全体员工的努力，董事会切实履行经营决策职责，认真落实股东大会赋予的各项使命，2018年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务，为公司将来的发展奠定了基础。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司2018年年度的财务状况及公司年度的经营情况，公司组织编制了《2018年年度报告》以及《2018年年度报告摘要》，具体内容详见《2018年年度报告》（全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn，公告编号2019-017）及《2018年年度报告摘要》（全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn，公告编号2019-018）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项

审计说明>的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司2018年年度的财务状况，中兴财光华会计师事务所审核出具了《关于车工科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。根据上述专项说明，公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况，存在的其它关联资金往来情况，详细信息见《关于车工科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn，公告编号2019-016）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2019）第202042号审计报告，截至2018年12月31日，公司2018年度合并财务报表显示未分配利润为-33,027,016.16元，资本公积为289,357.87元，盈余公积为421,826.96元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司经营亏损，没有可供分配的利润。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2018年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2018年是车工股……
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