公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-013

证券代码：838603 证券简称：车工股份 主办券商：江海证券

车工科技（北京）股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出

5.会议主持人：张钢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年监事会工作在公司监督等各方面都取得了一定的进步，为公司将来的发展做好必要的准备。

公告编号：2019-013

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所有监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司2018年年度的财务状况及公司年度的经营成果，公司组织编制了《2018年年度报告》以及《2018年年度报告摘要》，具体内容见全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn公司披露的公告，公告编号2019-017、018。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所有监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2018年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务，为公司将来的发展奠定了基础。结合审计报告，公司《2018年年度财务决算报告》对公司各主要财务数据进行了对比分析，为公司将来的发展奠定了基础。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所有监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019年年度经营预算>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-013

在公司总体发展战略框架下，结合目前的市场情况，公司组织编制了《2019年年度经营预算》。根据该经营预算，公司预计含税销售目标1.9亿元，争取实现税前利润75万元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所有监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2019）第202042号审计报告，截至2018年12月31日，公司2018年度合并财务报表显示未分配利润为-33,027,016.16元，资本公积为289,357.87元，盈余公积为421,826.96元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司经营亏损，没有可供分配的利润。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所有监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项

审计说明>的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。