公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-040

证券代码：838603 证券简称：车工股份 主办券商：江海证券
车工科技（北京）股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：黄传荣
5.会议主持人：黄传荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 66,353,400
股，占公司有表决权股份总数的 72.70%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《车工科技（北京）股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》以及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司（包括子公司）预计2019 年度关联交易金额将超出年初披露预计金额， 现对日常关联交易进行补充预计，具体明细如下：

公告编号：2019-040

关联公司北京北方联华汽车销售服务有限公司 2019 年补充预计金额 1900 万元；关联公司北京车优保汽车技术服务有限公司 2019 年补充预计金额 100 万元；关联公司上海彬驰软件科技有限公司 2019 年补充预计金额 800 万元.
2.议案表决结果：

同意股数 25,234,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案因涉及关联交易，股东黄传荣、陈红霞、张钢需要回避。
（二）审议通过《关于车工科技（北京）股份有限公司修改公司章程的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司董事人员变动造成董事人数与公司章程不一致，为保证公司章程与实际情况的一致性，公司将对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司章程具体修订条款如下：

原公司章程：

第一百零一条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。
修改为：

第一百零一条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。
2.议案表决结果：

同意股数 66,353,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要进行回避。
三、备查文件目录
《车工科技（北京）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

车工科技（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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