公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-042

证券代码：838603 证券简称：车工股份 主办券商：江海证券
车工科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄传荣
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《车工科技（北京）股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司根据 2019 年上半年的经营情况，按照全国股份转让系统信息披露相关规则

公告编号：2019-042

的要求，编制了《车工科技（北京）股份有限公司 2019 年半年度报告》，具体内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.cong.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-041）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《车工科技（北京）股份有限公司第二
届董事会第六次会议决议》；
（二）《车工科技（北京）股份有限公司 2019 年半年度报告》

车工科技（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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