公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-044

证券代码：838603 证券简称：车工股份 主办券商：江海证券
车工科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄传荣
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《车工科技（北京）股份有限公司关联交易》议案
1.议案内容：

为满足公司经营的需要，补充公司流动资金，公司拟向股东黄传荣借款预计

公告编号：2019-044

不超过￥8,000,000.00 元（人民币捌佰万元整），借款期限一年，借款利率按照同期银行贷款基准利率，根据公司财务情况分期还款。股东陈红霞以个人资产为公司经营性贷款提供担保，用于满足公司日常经营资金需要，金额不超过
6,000,000 元（人民币陆佰万元整）。本部分贷款由公司按照等额本息法按期向银行直接偿还。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事黄传荣、陈红霞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《车工科技（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日

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