公告日期：2020-02-07

公告编号：2020-005

证券代码：838603 证券简称：车工股份 主办券商：江海证券
车工科技（北京）股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会取消召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 11 日 10:00，预计会期 1 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 2 月 5 日

二、 取消召开股东大会的原因

受新冠状病毒疫情的影响，为了全力配合政府统一部署并保障股东及员
工身体健康，公司决定取消召开 2020 年第一次临时股东大会，此次延期召开符合《公司法》等有关法律、法规的规定。
三、 所涉及议案的后续处理：

原定于本次 2020 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，
2020 年第一次临时股东大会的召开日期及股权登记日将另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

公告编号：2020-005

四、 其他：

关于本次股东大会取消召开的相关事宜，如有问题请联系公司董事会

联系人：杨小刚，联系电话：13601022068

车工科技（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 7 日

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