公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-013

证券代码：838603 证券简称：车工股份 主办券商：江海证券
车工科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄传荣
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司 2019 年年报在全国中小企业股份转让系统延期公布的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-013

受疫情影响，公司于 4 月初陆续开始复工，致使此前未能及时与会计师事务所签订业务约定书，目前审计人员尚未开展现场审计工作，尚未执行函证、监盘、抽盘等必要的审计程序，导致对货币资金、固定资产、存货、营业收入、营业成本及应收账款、应付账款等往来科目的审计无法获取充分、适当的审计证据。故审
计报告无法在 4 月 30 日之前完成。因此公司将无法按计划于 2020 年 4 月 30 日
公布 2019 年年报，故需要向全国中小企业股份转让系统申请延期公布 2019 年年报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《车工科技（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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