公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-006

证券代码：838604 证券简称：金牡丹 主办券商：东方财富证券
江苏金牡丹装饰工程股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2020年 3 月 24 日审议并通过：

提名华小君女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛志良先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名华岩伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐建国先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玉凤女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

公告编号：2020-006

会议由董事华小君主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

首次任命董监高人员履历

李玉凤，女，1971 年 12 月 25 日出生，中国国籍、无境外永久居住权；初中学历；
1988 年 9 月至 1999 年 12 月为江阴市口琴厂工人，2000 年 1 月至 2019 年 12 月从事个
体工商活动，2020 年 1 月加入公司，现任公司采购部经理。

薛志良，男，1969 年 10 月 05 日出生，中国国籍、无境外永久居住权；初中学历；
1986 年 9 月至 1997 年 12 月在从事建筑装饰装修工作，1998 年 1 月至 2019 年 12 月从
事个体工商活动，2020 年 1 月加入公司，现任公司营销经理。

华岩伟，男，1995 年 11 月 03 日出生，中国国籍、无境外永久居住权；2016 年 7
月毕业于江阴市南华中等专业学校化工专业，大专学历；2016 年 7 月至 2019 年 12 月
在江阴华迪仪表有限公司任技术员， 2020 年 1 月加入公司，现任公司设计部技术员。（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2020 年3 月 24 日审议并通过：

提名何正义先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戈国兴先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席何正义先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2020-006

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 3 月 24 日审议并通过：

选举汪洪度先生为公司职工代表……
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