公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-005

证券代码：838604 证券简称：金牡丹 主办券商：东方财富证券
江苏金牡丹装饰工程股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏金牡丹装饰工程股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工
代表大会于 2020 年 3 月 24 日下午在公司会议室举行。本次会议于 2020 年 3 月
14 日通过电话通知，出席本次会议的职工代表共计 5 人。会议由监事会主席何正义先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

审议通过《选举汪洪度为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，现选举汪洪度（连任）为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第二届监事会，任期三年。上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩处，不属于失信联合惩戒对象。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次换届不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2020-005

江苏金牡丹装饰工程股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 24 日

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