公告日期：2016-04-29

北京市中伦文德律师事务所
关于北京汇众融成教育科技股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
之
法律意见书
二零一六年四月
目 录
目 录......2
一、本次股票挂牌的批准和授权......6
二、关于公司主体资格合法性情况......7
三、公司符合申请挂牌并公开转让的实质条件......8
四、股份公司的设立......11
五、公司的独立性......13
六、公司的发起人、股东、控股股东和实际控制人......16
七、公司的股本及其演变......19
八、公司的子公司情况......28
九、公司的业务......29
十、关联交易及同业竞争......34
十一、公司的主要财产......40
十二、公司的重大债权债务及或有负债情况......43
十三、公司的重大资产变化及收购兼并......47
十四、公司章程......47
十五、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......48
十六、公司董事、监事和高级管理人员及其变化......51
十七、关于公司纳税情况......58
十八、公司的劳动用工、社会保险有关情况......59
十九、公司合法合规经营以及重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况......59
二十、推荐机构......61
二十一、结论性意见......61
释义
本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
简称 指 全称
公司、股份公司、汇成教育 指 北京汇众融成教育科技股份有限公司
北京汇众融成传媒科技有限公司以及北京金
汇成教育有限，有限公司 指 色稻田传媒广告有限公司、北京家乡美文化
传媒有限公司
北京汇众融成教育科技股份有限公司本次申
挂牌、本次股票挂牌 指 请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
《北京汇众融成教育科技股份有限公司章
《公司章程》 指 程》
《北京汇众融成教育科技股份有限公司公开
《公开转让说明书》 指 转让说明书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《监管办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《非上市公众公司监管指引第3号——章程
《章程必备条款》 指 必备条款》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
《业务规则》 指 行）》
报告期、最近两年 指 2014年、2015年
三会 指 汇成教育股东大会、董事会、监事会
本所 指 北京市中伦文德律师事务所
国融证券 ……
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