公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-028

证券代码：838607 证券简称：亚达系统 主办券商：西部证券
亚达管道系统股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 18 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 12 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-028

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

嘉兴市南湖区新丰工业区公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
40,555,390.74 元，母公司未分配利润为 41,454,528.22 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《亚达管道系统股份有限公司关于公司 2019 年度半年度利润分派预案公告》（2019-027）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 12 月 18 日 8 点 30 分至 9 点 30 分。

（三）登记地点：嘉兴市南湖区新丰工业区（新大公路新竹北路交叉口）公司会
议室。

公告编号：2019-028

四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：嘉兴市南湖区新丰工业区（新大公路新竹
北路交叉口）； 2、邮编：314005； 3、传真：0573-83127155； 4、联系电
话：0573-83127999 ；5、联系人：李向阳

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

亚达管道系统股份有限公司
董事会
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