公告日期：2019-05-15

亚达管道系统股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：嘉兴市南湖区新丰工业区（新大公路新竹北路交叉口）公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长项光清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数71,446,848股，占公司有表决权股份总数的97.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《亚达管道系统股份有限公司第三届董事会

2.议案表决结果：

同意股数71,446,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《亚达管道系统股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数71,446,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《亚达管道系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（2019-007）、《亚达管道系统股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数71,446,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《亚达管道系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（2019-007）、《亚达管道系统股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数71,446,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2018年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《2018年年度报告》（2019-002）、《2018年年度报告摘要》（2019-003）.

2.议案表决结果：

同意股数71,446,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表……
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