公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-001

证券代码：838607 证券简称：亚达系统 主办券商：西部证券

亚达管道系统股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：嘉兴市南湖区新丰工业区（新大公路新竹北路交叉口）公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长项光清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 73,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-001

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-032）

2.议案表决结果：

同意股数 73,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,516,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

与会股东项光清、项光仙、项益飞、项谱、项顼、项有通、黄胜东、嘉兴图业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴图盛投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴天水星润投资合伙企业（有限合伙）均与本议案存在关联关系，故回避表决。回避表决股份数 71,983,081 股。

关联关系：

关联方名称/姓名 关联关系

项光清 项光清系公司法人代表、控股股东、实际控

制人，为公司向银行借款提供担保。

持股 5%以上股东、董事、财务总监，与项光

项益飞 清系兄妹关系，与项光仙系姐弟关系，为公

司向银行借款提供担保。

公告编号：2020-001

大股东、实际控制人、董事、总经理，与项

项光仙 光清系兄弟关系，与项益飞系姐弟关系，为

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