公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-010

证券代码：838607 证券简称：亚达系统 主办券商：西部证券
亚达管道系统股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日 09 时 00 分。预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838607 亚达系统 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

嘉兴市南湖区新丰工业区公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《注销子公司的议案》

根据公司关停非主业的全资子公司，集中资源发展主业的发展战略，将嘉兴达智机器人有限公司注销。

详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《注销子公司公告》（公告编号：2020-003）。（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于
2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则>等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”等相关规定，对《公司章程》进行修订。

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编

公告编号：2020-010

号：2020-004）。
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订《股东大会议事规则》。

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订《董事会议事规则》。

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订《对外担保管理制度》。

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让……
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