公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-013

证券代码：838607 证券简称：亚达系统 主办券商：西部证券

亚达管道系统股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：嘉兴市南湖区新丰工业区（新大公路新竹北路交叉口）公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长项光清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数73,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-013

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《注销子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司关停非主业的全资子公司，集中资源发展主业的发展战略，将嘉兴达智机器人有限公司注销。

详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《注销子公司公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于

2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则>等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”等相关规定，对《公司章程》进行修订。

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

公告编号：2020-013

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订《股东大会议事规则》。

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。