公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-049
证券代码：838607 证券简称：亚达系统 主办券商：西部证券
亚达管道系统股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于2018年11月2日审议并通过：

提名项光清、项光仙、项益飞、李萍、卢宁波为公司董事，任职期限3年，自2018年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长项光清主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事项光清持有公司股份33,213,900股，占公司股本的45.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事项光仙持有公司股份23,920,000股，占公司股本的32.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事项益飞持有公司股份5,641,700股，占公司股本的7.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事李萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢宁波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-049
（三）首次任命董监高人员履历

项光清、项光仙、项益飞、李萍、卢宁波均为连选连任。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《亚达管道系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

亚达管道系统股份有限公司
董事会

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