
公告日期:2018-11-30
公告编号:2018-060
证券代码:838607 证券简称:亚达系统 主办券商:西部证券
亚达管道系统股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月18日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长项光清
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认公司收购嘉兴达盛船舶设备有限公司49.00%股
权的议案》
1.议案内容:
公司以人民币0元的价格收购嘉兴达盛船舶设备有限公司49.00%的股权,
公告编号:2018-060
收购完成后,公司将持有嘉兴达盛船舶设备有限公司100.00%的股权。
交易价格说明:嘉兴达盛船舶设备有限公司(以下简称“嘉兴达盛”)由亚达管道系统股份有限公司(以下简称“亚达系统”或“公司”)与南通舟盛船舶设备有限公司(以下简称“南通舟盛”)于2018年7月11日共同发起成立,认缴注册资金人民币100.00万元,截止到本公告发布之日实缴注册资金0元;亚达系统与南通舟盛双方友好协商一致确定以0元的价格交易南通舟盛所持有的嘉兴达盛49.00%股权。
本次收购不构成重大资产重组。
详细信息请见公司登载于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台的《收购资产公告》,公告编号为2018-061。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
亚达管道系统股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。