公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-051

证券代码：838607 证券简称：亚达系统 主办券商：西部证券

亚达管道系统股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长项光清

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名亚达管道系统股份有限公司第三届董事会董事候选人

的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2018件11月15日届满，根据《公司法》

公告编号：2018-051

和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名项光清、项光仙、项益飞、李萍、卢宁波为公司第三届董事会候选人。任期三年(自本议案经股东大会审议通过之日起)。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2018年11月21日召开亚达管道系统股份有限公司2018年第六次临时股东大会，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《亚达管道系统股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

公告编号：2018-051

亚达管道系统股份有限公司

董事会

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