公告日期：2019-04-24

证券代码：838608 证券简称：中林木业 主办券商：财通证券

浙江中林木业股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日书面通知。5.会议主持人：任建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定的。（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会根据2018年工作情况编写了《2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林木业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）以及《浙江中林木业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

监事会对公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告

内容与格式指引》等规则的规定，未发现公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据2018年度经营及财务状况编写了《2018年财务决算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年财务预算报告》

1.议案内容：

公司以2019年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和《公

司章程》的相关规定，编制了《2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司对未分配利润拟定如下分配方案：公司拟以2018年12月31日公司总股本52,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.17元（含税），共计派送现金红利人民币897600.00元（最终分配结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司确认为准）。个人股东承担的个税由公司代扣代缴，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。股东所涉个税按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）等相关规定执行。

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林木业股份有限公司2018年度利润分配方案公告》（公告编号：2019-011）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决……
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