公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-012
证券代码：838608 证券简称：中林木业 主办券商：财通证券
浙江中林木业股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年日常性关联性交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的业务发展情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 关联交易内容 关联交易方 2019年预计金额
销售木饰面、踢

浙江中林装饰工

销售产品 脚线等成品木制 500万

程有限公司

品

销售木饰面、踢

中利建设集团有

销售产品 脚线、门等成品 300万

限公司

木制品

（二）关联方关系概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

公告编号：2019-012
（二）表决和审议情况

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事蒋首尧回避表决。

上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：浙江中林装饰工程有限公司

住所：浙江省绍兴市嵊州市三江街道兴旺街258号3楼

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道兴旺街258号3楼

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：吴婷婷

实际控制人：蒋锰浩

注册资本：39,800,000.00

主营业务：室内外装修、设计、施工；钢结构安装

2.法人及其他经济组织

名称：中利建设集团有限公司

住所：嵊州市黄泽镇工业功能区金龙路1号

注册地址：嵊州市黄泽镇工业功能区金龙路1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张冬初

实际控制人：张冬初

公告编号：2019-012
注册资本：78,990,000.00

主营业务：工业与民用房屋建筑、勘察、设计、装饰、装潢、道路、土石方工程及水电、设备、幕墙安装、钢结构、古建筑、市政、地基与基础、建筑防水、防腐保温、园林、环保、金属门窗、堤防、管道、混凝土预制构件、公路路基、路面、消防设施、建筑智能化、水利水电、劳务派遣、体育场地设施的工程施工。
（二） 关联关系

1、中利建设集团有限公司系公司持股5%以上的自然人股东钱志宇参股的企业。

2、浙江中林装饰工程有限公司系公司持股5%以上自然人股东蒋首尧任执行董事其儿子蒋锰浩持有100%股权的企业。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

该关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允。不存在损害公司和全体股东利益的行为。
四、 交易协议的主要内容

在预计的2019年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，在上述预计范围内签署相关协议。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

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