公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-027

证券代码：838608 证券简称：中林木业 主办券商：财通证券

浙江中林木业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋首尧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 15,532,000 股，占公司有表决权股份总数的 29.42%。

公告编号：2019-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

本公司承包给关联方浙江中林装饰工程有限公司办公室装修施工，发生关联交易金额为含税 450523.00 元（不含税 413323.85
元）。2019 年半年度已发生 420000.00 元（不含税金额 381818.18元）。

关联企业浙江中林装饰工程有限公司办因资金周转需要，2019年半年度里向我公司周转资金 5416113.08 元，已归还 5070000.00元，还余 346113.08 元，将在短期内归还。
2.议案表决结果：

同意股数 10,347,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，蒋首尧需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）与经会股东签字的《浙江中林木业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江中林木业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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